FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTIONS

FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTIONS

FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTIONS

Salah satu sasaran kejahatan baik yang dilkukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal adalah Lembaga keuangan. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Beberapa kasus kecurangan dalam pengelolaan asset perusahaan belakangan ini telah banyak terkuak ke permukaan. Namun beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya fenomena gunung es, dimana jumlah kasus yang tak terdeteksi dimungkinkan masih jauh lebih besar lagi. Kurangnya pemahaman yang komprehensip tentang Fraud Auditing pada institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di dalam perusahaan.
Pelatihan tiga hari ini akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan ternasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.

Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta mampu memahami:

Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan
Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan
Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley
Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam
Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan

Materi

Pendahuluan : Definisi beberapa istilah penting terkait dengan Fraud Auditing, dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah kecurangan lembaga keuangan
Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan: SOx dan SAS 99
Money Luandering: Undang-undang No.25/2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang; Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC yang benar
Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang tidak Valid; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata; Hold Mail; Rekening Tidur
Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal: Kecurangan Akunting; Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang
Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank: Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet; Kecenderungan Masa Depan
Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan Otentikasi
Uji Kelayakan dan Pencegahan: Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan; Kerangka Anti Kecurangan

Instruktur

Dr. Baldric Siregar, MBA, Akt and Team

Trainer dan Pakar di bidang analisis kelayakan usaha dan studi Fraud & Prevention. Pengajar Program Pasca Sarjana di berbagai Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Praktisi dan konsultan manajemen keuangan di berbagai perusahaan.

Peserta

Pelatihan ini ditujukan bagi para Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai fraud examination.

Metode

Presentation
Discuss
Case Study
Evaluation

 

Jadwal Pelatihan Jakarta Training 2023 :

 

Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 26 – 28 Juni 2023

Batch 4 : 14 – 16 Agustus 2023

Batch 5 : 10 – 12 Oktober 2023

Batch 6 : 5 – 7 Desember 2023

–

Catatan:  Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.Training Afe Budget Migas Jakarta Fixed Running

Biaya dan Lokasi Pelatihan : Pelatihan Estimasi Biaya Proyek Afe Di Jakarta

Training Efe Project Pasti Jalan

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean
  • Bandung, Hotel Golden Flower
  • Bali, Hotel Ibis Kuta

Catatan :Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan.Training Estimasi Biaya Proyek Afe Jakarta Pasti Running

Investasi Pelatihan Jakarta Training: Pelatihan Efe Project Di Jakarta

  1. Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
  2. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Jakarta Training: Training Afe Budget Preparation Skills Of Oil & Gas Projects Di Jakarta Murah

    1. Hotel
    2. Module / Handout
    3. FREE Flashdisk
    4. Sertifikat
    5. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
    6. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
    7. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
    8. FREE Souvenir Exclusive
    9. Training room full AC and Multimedia

Technorati Tags: training afe budget preparation skills of oil & gas projects di jakarta,training afe budget migas di jakarta,training estimasi biaya proyek afe di jakarta,training efe project di jakarta,pelatihan afe budget preparation skills of oil & gas projects di jakarta

 

Post Views: 122