Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

Training Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

Deskripsi Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya :

Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk MencegahnyaAkhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

Peserta Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya :

1. Pimpinan Cabang/ Capem,
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem,
3. Auditor,
4. Legal,
5. Manajemen Risiko,
6. Customer Service,
7. Teller.

Materi Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya :

1. Pengertian dan Hakikat Pencucian Uang,
2. Modus Operandi dari Pencucian Uang,
3. Aspek Pencucian Uang Bagi Perbankan,
4. Lingkup Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor:8 Tahun 2010 Tentang Tindak PidanaPencucian Uang,
5. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang,
6. Tahapan Operasional dan Metode Pencucian Uang,
7. Pola Pencucian Uang Di Indonesia,
8. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang,
9. Faktor Bank Sebagai Sarana dan Peranan Untuk Menanggulangi Pencucian Uang,
10. Pengertian dan Pemahaman Transaksi,
11. Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan,
12. Dasar Hukum Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi,
13. Langkah Bank Dalam Pencegahan dan Pendanaan Terorisme,
14. Customer Due Diligence,
15. Pemblokiran Rekening Nasabah,
16. Harta Kekayaan-Pengertian dan Perolehannya,
17. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang,
18. Sifat melawan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang,
19. Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian uang,
20. Siklus Pokok dan Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian Uang,
21. Dasar Hukum Pemidanaannya.

Instructor

Team Trainer

 

Jadwal Pelatihan Jakarta Training 2021 :

 

5-7 Januari 2021 | 19-21 Januari 2021 | 26-28 Januari 2021

9-10 Februari 2021 | 23-25 Februari 2021

9-11 Maret 2021 | 23-25 Maret 2021

6-8 April 2021 | 20-22 April 2021 | 27-29 April 2021

4-6 Mei 2021 | 11-13 Mei 2021 | 18-20 Mei 2021 | 25-27 Mei 2021

8-10 Juni 2021 | 22-24 Juni 2021

14-16  April 2021

13-15 Juli 2021 | 20-22 Juli 2021

3-5 Agustus 2021 | 24-26 Agustus 2021

7-9 September 2021 | 21-23 September 2021

5-7 Oktober 2021 | 19-21 Oktober 2021

7-9  Juli 2021

9-11 November 2021 | 23-25 November 2021

7-9 Desember 2021 | 14-16 Desember 2021 | 21-23 Desember 2021

CatatanJadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.Training Afe Budget Migas Jakarta Fixed Running

Biaya dan Lokasi Pelatihan : Pelatihan Estimasi Biaya Proyek Afe Di Jakarta

Training Efe Project Pasti Jalan

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean
  • Bandung, Hotel Golden Flower
  • Bali, Hotel Ibis Kuta

Catatan :Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan.Training Estimasi Biaya Proyek Afe Jakarta Pasti Running

Investasi Pelatihan Jakarta Training: Pelatihan Efe Project Di Jakarta

  1. Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
  2. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Jakarta Training: Training Afe Budget Preparation Skills Of Oil & Gas Projects Di Jakarta Murah

    1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
    2. Module / Handout
    3. FREE Flashdisk
    4. Sertifikat
    5. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
    6. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
    7. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
    8. FREE Souvenir Exclusive
    9. Training room full AC and Multimedia

Technorati Tags: training afe budget preparation skills of oil & gas projects di jakarta,training afe budget migas di jakarta,training estimasi biaya proyek afe di jakarta,training efe project di jakarta,pelatihan afe budget preparation skills of oil & gas projects di jakarta

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *