TRAINING ONLINE PROGRAM APU & PPT SEKTOR JASA KEUANGAN BERBASIS POJK DAN SEOJK
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR JASA KEUANGAN
Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT), yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat.
Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Program APU & PPT Sektor Jasa Keuangan Berbasis POJK dan SEOJK ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING BUDAYA SADAR RESIKO PENCUCIAN UANG UNTUK PRAKERJA
Dengan mengikuti pelatihan Program APU & PPT Sektor Jasa Keuangan Berbasis POJK dan SEOJK Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Program APU & PPT Sektor Jasa Keuangan Berbasis POJK dan SEOJK dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Program APU & PPT Sektor Jasa Keuangan Berbasis POJK dan SEOJK
MATERI pelatihan Jasa Keuangan online Zoom :
1. Knowledge Check
2. Budaya sadar risiko “financial crime”
3. Overview kasus dan trend financial crime terkini terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
4. Overview PBI No 12/POJK.01/20 dan SEOJK No 37/POJK.05/20
5. Overview UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
6. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan CDD berbasis risiko
7. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
+ Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
+ Jenis CDD
+ Proses CDD dan Penerapannya
+ Hubungan antara CDD dan APU-PPT
+ Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
8. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko (RBA) dengan Pendekatan 4 Faktor Risiko Utama
+ nasabah;
+ negara/area geografis/yurisdiksi;
+ produk/jasa/transaksi; atau
+ jaringan distribusi (delivery channels)
9. Pemahaman Definisi-Definisi Terkait RBA :
+ Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Capacity, Inherent Risk, Residual Risk
10. Enam (6) Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)
11. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
12. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan (TKM)
13. Berbagai teknis money laundering (ML)dan pendanaan terorisme dengan menggunakan berbagai produk sektor keuangan bank dan non bank seperti deposito, kredit, tabungan, saham, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dana pensiun, multifinance, dll.
14. Latihan pembuatan matrix risiko (likelihood dan impact) nasabah berbasis RBAdan penerapannya terhadap
pemantauan TKM dan pengkinian data.
. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Program APU & PPT Sektor Jasa Keuangan Berbasis POJK dan SEOJK
METODE pelatihan Budaya sadar resiko pencucian uang online Zoom :
Metode Training Program APU & PPT Sektor Jasa Keuangan Berbasis POJK dan SEOJK dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Trend financial crime online Zoom:
Instruktur yang mengajar pelatihan Program APU & PPT Sektor Jasa Keuangan Berbasis POJK dan SEOJK ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Program APU & PPT Sektor Jasa Keuangan Berbasis POJK dan SEOJK baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA :
Peserta yang dapat mengikuti training Program APU & PPT Sektor Jasa Keuangan Berbasis POJK dan SEOJK ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Program APU & PPT Sektor Jasa Keuangan Berbasis POJK dan SEOJK
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya
LOKASI PELATIHAN
- YOGYAKARTA – Hotel Dafam Malioboro
- JAKARTA – Hotel Amaris Tendean
- BANDUNG – Hotel Verona Palace Bandung
- BALI – Hotel Eden Kuta
- LOMBOK NTB– Lombok Plaza Hotel
- ONLINE TRAINING via ZOOM
- IN HOUSE TRAINING
*Waktu dan Tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Jadwal Pelatihan Jakarta Training 2023 :
Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024
Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024 || Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2024
Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2024 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2024
Batch 4 : 14 – 16 Agustus 2023
Batch 5 : 10 – 12 Oktober 2023
Batch 6 : 5 – 7 Desember 2023
Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.Training Afe Budget Migas Jakarta Fixed Running
Investasi Pelatihan Jakarta Training: Pelatihan Efe Project Di Jakarta
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di Jakarta Training: Training Afe Budget Preparation Skills Of Oil & Gas Projects Di Jakarta Murah
-
- Hotel
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia