TRAINING ONLINE ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

TRAINING ONLINE ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

training

DESKRIPSI TRAINING WEBINAR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat ini belum diatur di KUHP, melainkan diatur di UU TPPU. Namun, jika dibandingkan antara UU TPPU dan Rancangan Undang-Undang KUHP, ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang turun, yaitu dari semula maksimal 20 tahun penjara, menjadi tahun penjara.

Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING METODE DAN TAHAPAN PRAKTIK-PRAKTIK PENCUCIAN UANG UNTUK PRAKERJA

Dengan mengikuti pelatihan Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang

MATERI pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang online Zoom :

Anti Money Laundrey : Comprehensive Understanding

Definisi pencucian uang

Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang

Latar belakang praktek pencucian uang

Alasan kriminalisasi pencucian uang

Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme

Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010

Pengertian tindak pidana pencucian uang

Tindak pidana asal

Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang

Penegakan hukum perkara TPPU

Ruang lingkup penanganan perkara TPPU

Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU

Sanksi Pidana TPPU

Rahasia Bank

Definisi rahasia bank

Kerangka regulasi rahasia bank

Kewajibaban merahasiakan

Rahasia bank dan kepentingan umum

Rahasia bank dan TPPU

Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan

TPPU

Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan

pencegahan serta pemberantasan TPPU

Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)

Metode pelaporan

International Fund transfer instruction

Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan

potensi TPPU

Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan

Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa

keuangan

Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal

nasabah/pengguna jasa keuangan

Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan

Audit kepatuhan

Case Study

Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang

Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang

METODE pelatihan Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang online Zoom :

Metode Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU online Zoom:

Instruktur yang mengajar pelatihan Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA :

Peserta yang dapat mengikuti training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya

LOKASI PELATIHAN

  1. YOGYAKARTA  – Hotel Dafam Malioboro
  2. JAKARTA – Hotel Amaris Tendean
  3. BANDUNG – Hotel Verona Palace Bandung
  4. BALI –  Hotel Eden Kuta
  5. LOMBOK  NTB– Lombok Plaza Hotel
  6. ONLINE TRAINING via ZOOM
  7. IN HOUSE TRAINING

*Waktu dan Tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Jadwal Pelatihan Jakarta Training 2023 :

Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024

Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024 || Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2024

Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2024 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2024

Batch 4 : 14 – 16 Agustus 2023

Batch 5 : 10 – 12 Oktober 2023

Batch 6 : 5 – 7 Desember 2023

CatatanJadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.Training Afe Budget Migas Jakarta Fixed Running

Investasi Pelatihan Jakarta Training: Pelatihan Efe Project Di Jakarta

  1. Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
  2. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Jakarta Training: Training Afe Budget Preparation Skills Of Oil & Gas Projects Di Jakarta Murah

    1. Hotel
    2. Module / Handout
    3. FREE Flashdisk
    4. Sertifikat
    5. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
    6. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
    7. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
    8. FREE Souvenir Exclusive
    9. Training room full AC and Multimedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *